ГКНБ задержал директоров фиктивных стройкомпаний – они отмывали преступные доходы
Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) задержал двух иностранцев К.Б.У. 2001 года рождения и К.Ю.С. 2000 года рождения. Последний находится в межгосударственном розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
В ходе следствия выяснилось, что задержанные иностранцы причастны к международной схеме по легализации и отмыванию преступных доходов в особо крупном размере. Эти доходы поступали в обход налоговых платежей и через фиктивные сделки с недвижимостью.
Задержанные являлись директорами фиктивных строительных компаний, зарегистрированных в Кыргызстане. Через счета этих организаций граждане Кыргызстана и других стран, предположительно находящиеся за границей, обналичивали крупные суммы денег в одном из коммерческих банков Кыргызстана с последующим выводом средств за рубеж.
