Госфинразведка наложила 18 штрафов на платежную организацию за отмывание доходов
Государственная служба финансовой разведки при Минфине оштрафовала платежную организацию на 1.15 млн сомов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Платежную организацию привлекли к ответственности за нарушение требований законодательства в сфере финансирования терроризма и отмывания доходов, полученных преступным путем. Также за нарушение требований, порядка и сроков представления сообщений об операциях, подлежащих контролю и сообщению.
Кроме того, было зафиксировано нарушение требований по применению целевых финансовых санкций и приостановлению операций, сделок.
Так, в общей сложности Госфинразведка наложила на платежную организацию 18 штрафов на общую сумму 1 млн 152 тысячи сомов. При этом отметим, что название платежной организации не раскрывается.
