Финполиция раскрыла схему по сокрытию налогов в особо крупном размере
Финансовой полицией выявлена и демонтирована коррупционная схема по сокрытию налоговых платежей в особо крупном размере с ввоза товарно-материальных ценностей (ТМЦ) в КР из стран членов ЕАЭС.
Как стало известно, преступные лица находились в предварительном сговоре с должностными лицами уполномоченных органов и осуществляли подбор и вербовку граждан КР, которые планировали переехать на ПМЖ в другие страны.
За определенное денежное вознаграждение на имена людей, которые собирались покинуть страну, оформляли ОсОО, а затем ввозили товары народного потребления в крупных объемах из стран-членов ЕАЭС, чтобы избежать уплаты налогов.
При этом, указанные лица за определенную плату осуществляли подготовку фиктивного пакета документов от имени иностранных хозяйствующих субьектов зарегистрированных на территории зарубежных стран (договора, инвойс, СМР и накладные) требующиеся при ввозе ТМЦ, тем самым способствуя уклонению от уплаты налоговых платежей фактических хозяев ввозимых ТМЦ. Таким образом, у фактических хозяев ввозимых ТМЦ налоговые обязательства не возникали.
13 февраля 2021 года в ходе проведения соответствующих мероприятий, задержан основной организатор указанной преступной схемы гражданин «А.А.». В отношении задержанного Первомайским районным судом г. Бишкек применена мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО №1 г. Бишкек, до окончания следствия.
В ходе проведения обысков в машине и в доме «А.А.» найдены и изъяты печати иностранных компаний (Республики Казахстан и Российской Федерации), бухгалтерские документы, паспорта граждан КР, а также денежные средства в крупном размере.
