Казахстан первым в СНГ вернул из-за рубежа похищенные у граждан криптоактивы

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана вернуло из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на 250 млн тенге, похищенные у казахстанцев.

В мировой практике схожих результатов добились единичные страны. Среди стран СНГ такое происходит впервые, говорится в сообщении ведомства.

Агентство с использованием современных IT-инструментов в течение 2.5 месяцев ликвидировало высокотехнологичную финансовую пирамиду Eolus, которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте. В 12 регионах Казахстана было вовлечено почти 2.5 тысячи вкладчиков.

Столичный организатор уже осужден на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды, чтобы запутать следы преступления и беспрепятственно вывести средства вкладчиков. Спецподразделение агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики, отследило все транзакции и установило основные кошельки, куда стекались преступные доходы.

Похищенные средства уже переведены на спецсчет агентства и в дальнейшем будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим гражданам.