Финразведка пересмотрела перечень высокорискованных стран

Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов 22 ноября внесла изменения в перечень высокорискованных стран. Об этом рассказали в ведомстве.

В соответствии с приказом ведоства от 20.11.2023 года внесли изменения и дополнения в перечень высокорискованных стран. В перечне были изменены основания для включения в него в отношении Мали, Сенегала, Вьетнама, Панамы и Каймановых островов.

Так в перечень высокорискованных стран ведомство добавило Венесуэлу, Габон, ДР Конго, Лаос, Болгарию и Чад.

При этом, Финразведка исключила из перечня такие страны, как Иордания, Албания, Камбоджа и Мадагаскар.