Минфин предлагает разрешить проверки бизнеса в КР для противодействия финансированию терроризма
Минфин Кыргызстана предлагает дополнить указ президента о введении временного запрета на проведение проверок бизнеса. Законопроект был вынесен на общественное обсуждение.
В частности предлагается включить возможность проверок в сфере противодействия финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов (ПФТД/ЛПД).
Действующим законом, проверки бизнеса могут осуществляться:
- по запросу должностных лиц госорганов в случае выявления конкретных фактов нарушения субъектом предпринимательства законодательства КР с приложением документов, материалов и иных подтверждающих сведений;
- органами налоговой службы;
- таможенными органами;
- по вопросам соблюдения законодательства в сфере пищевой безопасности;
- Нацбанком, осуществляющим функции в соответствии с банковским законодательством КР.
Согласно документу, изменение обосновано необходимостью подготовки к взаимной оценке Кыргызстана в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов.
Оценка начнется в 2025 году и будет проводиться по международным стандартам. Для ее успешного прохождения необходимо, чтобы государственные органы могли проверять соблюдение законодательства в сфере ПФТД/ЛПД, что на данный момент невозможно из-за действующего моратория.
Запрет на проверки субъектов предпринимательства, введенный в 2019 году, не предусматривает исключений для проверок в этой сфере. В результате, многие финансовые и нефинансовые учреждения не подвергались мониторингу более пяти лет.
Как сообщается, это может негативно сказываться на соблюдении законодательства и создавать риски участия этих организаций в финансировании терроризма или отмывании преступных доходов.
