Казахстанский RBK Bank усилил контроль над платежами с Россией и Беларусью

Казахстанский розничный RBK Bank уведомил клиентов о том, что при зачислении входящих и исходящих платежей, а также переводов, связанных с Россией и Беларусью, банк вправе временно приостанавливать операции. Эти меры также могут касаться новых контрактов и санкционных товаров и услуг, сообщает издание Frank Media со ссылкой на уведомление банка.

В банке пояснили, что усиление контроля направлено на минимизацию санкционных рисков. Для проведения операций клиенты должны предоставить полную информацию по ним, и банк обязан проверить все документы.

В сообщении пресс-службы RBK Bank также подчеркнуто, что особое внимание следует уделять торговым отношениям с контрагентами из России и Беларуси.

Усиление мер связано с новыми пакетами санкций от Евросоюза, США и стран G7, что требует усиления контроля за посредниками, использующимися для обхода санкций и экспортного контроля.

Банк также предупредил о возможной блокировке платежей или регистрации контрактов с лицами из Крыма, Ирана, Северной Кореи, Мьянмы, Алжира, Афганистана и еще 30 стран, включая «отдельные области Украины». Исключение составляют поставки медикаментов, медицинского оборудования, продуктов питания и гуманитарной помощи.

Отмечается, что RBK Bank является одним из банков второго уровня в Казахстане, поддерживаемым государством. В 2017 году банк включили в программу повышения устойчивости финансового сектора, предложенную Нацбанком. Основной акционер банка — совладелец KAZ Minerals и Kazakhmys Copper Владимир Ким, которому через ТОО «КСС Финанс» принадлежит 89.71% акций банка.